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惠程科技:2019年半年度投资者保护工作自我评价
时间: 2019-08-23

  根据《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》

  (深证局发[2017]43号)的规定,结合深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)

  《投资者关系管理制度》、《推广和接待制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细

  则》、《独立董事工作制度》,在公司向深圳证监局报备过的《关于“蓝天行动2017”专项

  工作方案的报告》的基础上,我们对公司截止2019年6月30日的投资者保护工作情况进

  公司2019年半年度投资者保护工作方案的目标是:全面落实深圳证监局持续深入开展

  “蓝天行动2017”专项工作的要求,以充分保护中小投资者合法权益、增强投资者获得感

  为目标,以持续提高公司信息披露质量、保障投资者知情权为工作重点,积极开展投资者

  教育、投资者互动沟通工作,增进投资者对上市公司的了解,全方位引导投资者树立正确

  公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报

  股东、开展投资者教育等工作,切实保护投资者权益,通过真实、有效的沟通,引导投资

  为切实保障投资者服务渠道畅通,公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回

  内多次来电不重复计算);公司互动平台上投资者提问共计 85条,公司均及时回复并发出,

  公司上市前就根据相关文件制度制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制

  度》,公司上市后按照中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法规修订了《信息披露管

  理制度》和《投资者关系管理制度》,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《推

  广和接待制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董

  事年报工作制度》、《内部信息保密制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》,指定公司

  董事会秘书负责信息披露工作,规范公司内部重大信息传递的程序,对年报信息披露重大

  差错责任追究作出明确规定,切实履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时

  报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,

  报告期内,在编制定期报告、签署合作协议、变更会计政策、制定回购公司股份方案、

  签署关联方股权收购意向协议等事项期间,公司遵守信息披露相关法律法规的规定,严格

  进行内幕信息管理,及时向交易所登记、报备定期报告和重大事项相关内幕信息知情人。

  经核查,公司相关内幕信息知情人在上述事项期间严格守法自律,没有任何违规买卖股票

  的情形。公司在定期报告编制期间和重大事项进展期间,为保证信息披露公平公正,未接

  公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议

  事规则》、《控股股东实际控制人行为规范》,对股东大会的权力、召开程序、提案、表决

  和控股股东及实际控制人行为进行了规范,通过规章对中小股东权益提供制度保障。

  公司股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章

  程》规范股东行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接干

  公司依据《上市公司股东大会规则(2016年修订》的要求,报告期内召开股东大会均

  采取现场及网络投票相结合的表决方式,方便中小投资者通过股东大会行使股东权利,提

  报告期内,公司共召开4次股东大会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、

  报告期内公司于2019年4月23日发布了2018年年度报告,并于2019年4月29日下

  午三点到五点期间在深圳市全景网络有限公司提供的“全景.路演天下”平台举办了惠程

  科技2018年度业绩说明会,公司董事长兼总裁徐海啸先生、董事会秘书兼财务总监刘扬

  女士、会计机构负责人王烨女士、独立董事叶陈刚先生出席了本次网上业绩说明会。说明

  会期间与会董事、高级管理人员回复了32条投资者提出的问题,就投资者关心的问题进

  报告期内,公司独立董事能够定期了解公司经营情况,对公司的重大决策提供了专业

  性意见,对公司重大生产经营活动进行有效监督,保证了公司决策的科学性。对关于公司

  定期报告、股权激励相关事项、会计政策变更、回购公司股份方案、增加理财产品投资额

  度、签署股权收购意向协议暨关联交易等重大事项进行审核并发表了独立意见,为完善公

  司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。香港正版挂牌彩图全篇,报告期内,独立董事没

  2019年上半年公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告

  期内均严格履行相关承诺,未发生违反承诺的情况。相关承诺履行情况具体如下:

  报告期内,公司控股股东及其一致行动人切实执行增持公司股份的计划,并且严格按

  照《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等履行信息披露义务和

  报告期内公司投资者保护工作响应了《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝

  天行动2017”专项工作的通知》(深证局发[2017]43号)的号召,切实执行公司各项投资

  者保护政策,未违反相关法律法规和公司投资者关系管理相关制度规定,加强公司与投资

  者、潜在投资者之间的信息沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司法人治理结



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